通訊員 陳利沙 報道 4月26日，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度董事會和監(jiān)事會在華鈺礦業(yè)北京分公司會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式召開，公司全體董事、監(jiān)事、公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員出席和列席了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長劉良坤先生主持，與會董事以記名投票的方式審議并通過了《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度董事會工作報告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度報告>及摘要的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度利潤分配方案的議案》等四十項議案。同時，公司擬于2024年6月28日下午13：00在拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)格桑路華鈺大廈六樓會議室召開2023年年度股東大會。
2023年，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營管理層帶領(lǐng)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、攻堅克難、扎實工作，年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期，實現(xiàn)營業(yè)收入8.71億元。2024年第一季度，在公司管理團(tuán)隊的努力及稀貴金屬價格持續(xù)向好的情況下，公司業(yè)績保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，實現(xiàn)營業(yè)收入2.47億元。公司結(jié)合《公司章程》、資金安排、生產(chǎn)經(jīng)營情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展，為感謝全體股東長期以來對公司的信任和支持，為了積極回報股東，與全體股東共享公司的經(jīng)營發(fā)展成果，公司擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利。
為了進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司董事會修訂了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》部分條款和制定了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨立董事專門會議工作制度》，為獨立董事履行職責(zé)提供了良好的條件。
監(jiān)事會主席劉勁松先生代表監(jiān)事會做了工作報告：監(jiān)事會對公司2023年的工作給予肯定，并對公司的前景充滿信心。2024年，公司監(jiān)事會將認(rèn)真貫徹《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營管理工作，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，強化服務(wù)意識，不斷提升業(yè)務(wù)水平，以維護(hù)公司及全體股東利益為己任，以監(jiān)督公司落實對股東所作承諾為重點，努力做好各項工作，確保公司各項工作依法有序地進(jìn)行。
董事長劉良坤先生代表董事會做了工作報告：華鈺礦業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展與積累，擁有專業(yè)的人才團(tuán)隊和豐富的礦山開發(fā)管理經(jīng)驗。為應(yīng)對2024年公司發(fā)展的新挑戰(zhàn)和市場環(huán)境的變化，公司將承載更重的使命和責(zé)任，也對公司的管理工作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)苛的要求，一定要不斷學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范治理新政策，提升公司內(nèi)部管理水平，確保在資本市場健康、良性、可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)好公司良好公眾形象。董事會認(rèn)真貫徹股東大會決議，科學(xué)合理地制定公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案和年度財務(wù)預(yù)算、決算方案，督促檢查經(jīng)營管理層工作，使年度內(nèi)各項工作按計劃順利穩(wěn)步推進(jìn)。
隨著公司在資本市場健康穩(wěn)步發(fā)展及經(jīng)驗的積累，將結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，通過實體產(chǎn)業(yè)與資本市場的有效結(jié)合，拓寬融資渠道，加快資源儲備步伐，不斷擴大公司資產(chǎn)規(guī)模，確保在產(chǎn)礦山生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，在建項目按計劃推進(jìn)，并盡早投產(chǎn)，增強公司盈利能力，并進(jìn)一步加強落實安全環(huán)保管理工作，執(zhí)行并落實國家安全環(huán)保政策，強化培訓(xùn)提升員工素質(zhì)，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿完成2024年的各項工作目標(biāo)，以更好的業(yè)績回報廣大投資者！