董事會(huì)辦公室 陳利沙 劉明有 報(bào)道 5月25日下午13：00，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)在拉薩總部六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)67人，代表股份166,532,821股，占公司股份總數(shù)的29.6146%，符合公司法及公司章程規(guī)定的召開(kāi)公司股東大會(huì)的法定表決權(quán)數(shù)。公司董事、監(jiān)事、公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員及北京德恒（三亞）律師事務(wù)所律師出席和列席了本次會(huì)議。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉良坤先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了投票表決，并按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，最終審議并通過(guò)了《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年年度報(bào)告>及摘要的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》等共計(jì)十項(xiàng)議案。北京德恒律師事務(wù)所通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級(jí)的快速發(fā)展時(shí)期，黃金是公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的重要資源種類(lèi)之一。近兩年黃金等貴金屬價(jià)格處于上行趨勢(shì)，是投資及變現(xiàn)黃金項(xiàng)目較好時(shí)期，為了保證在產(chǎn)礦山扎西康礦山和塔鋁金業(yè)金銻礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、保證公司其他項(xiàng)目順利竣工投產(chǎn)，確保公司健康、可持續(xù)發(fā)展，更好地維護(hù)公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，讓股東分享公司發(fā)展成果，結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和資金需求，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)，公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)轉(zhuǎn)增股本。公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，公司2022年度利潤(rùn)分配及 資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下提出的合理分配預(yù)案，更好地兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司和股東利益情況。
公司將根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則規(guī)定，及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議，向股東大會(huì)報(bào)告工作，認(rèn)真貫徹股東大會(huì)決議，不斷提高公司治理水平，并認(rèn)真研究和科學(xué)合理地制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，督促檢查經(jīng)營(yíng)管理層工作。
隨著公司在資本市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)的積累，2023年將結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)實(shí)體產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的有效結(jié)合，拓寬融資渠道，加快資源儲(chǔ)備步伐，迅速擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力，并進(jìn)一步加強(qiáng)并落實(shí)安全環(huán)保管理工作，執(zhí)行并落實(shí)國(guó)家安全環(huán)保政策，強(qiáng)化培訓(xùn)提升員工素質(zhì)，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿完成2023年的各項(xiàng)工作指標(biāo)。